Некоторые вопросы организации финансового мониторинга
КМУ постановлением от 25.08.2010 № 747 утвердил:
1. Порядок взятия на учет субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации ими финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу, и предоставления Государственному комитету финансового мониторинга информации о отмеченных и других финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, который регулирует вопрос представления субъектами первичного финансового мониторинга информации, необходимой для взятия их на учет в Госфинмониторинге, регистрации ими финансовых операций, что в соответствии с Законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма" подлежат финансовому мониторингу, а также представление ими Госфинмониторингу информации об отмеченных и других финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
Действие этого Порядку распространяется на всех субъектов первичного финансового мониторинга (кроме банков), определенных в ст. 5 Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", в частности на их отделены подразделы.
2. Порядок взятия на учет Государственным комитетом финансового мониторинга информации о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу, который регулирует вопрос взятия на учет Госфинмониторингом предоставленной субъектом первичного финансового мониторинга (его отделенным подразделом) информации о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, другой финансовой операции, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
При этом Кабмин постановил, что субъекты первичного финансового мониторинга, кроме специально определенных, а также тех, которые к вступлению в силу данного постановления в установленном порядке стали на учет в Госфинмониторинге, обязанные в течение двух месяцев после вступления в силу этого постановления встать на учет в Государственном комитете финансового мониторинга.
В то же время КМУ признал утратившими действие, постановления:
- от 26.04.2003 № 644 "Об утверждении Порядка регистрации финансовых операций субъектами первичного финансового мониторинга";
- от 26 апреля в 2003 г. № 646 "Об утверждении Порядка взятия на учет Государственным комитетом финансового мониторинга финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу";
- от 20.11.2003 № 1800 "Об утверждении Порядка проведения внутреннего финансового мониторинга субъектами ведения хозяйства, которые осуществляют хозяйственную деятельность из организации и содержания казино, других игровых заведений, и ломбардами".
