1. Порядок взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державному комітетові фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, який регулює питання подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації, необхідної для взяття їх на облік у Держфінмоніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що відповідно до Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" підлягають фінансовому моніторингу, а також подання ними Держфінмоніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів первинного фінансового моніторингу (крім банків), визначених у ст. 5 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", зокрема на їх відокремлені підрозділи.
2. Порядок взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, який регулює питання взяття на облік Держфінмоніторингом поданої суб'єктом первинного фінансового моніторингу (його відокремленим підрозділом) інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, іншу фінансову операцію, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
При цьому Кабмін постановив, що суб'єкти первинного фінансового моніторингу, крім спеціально визначених, а також тих, які до набрання чинності цією постановою в установленому порядку стали на облік у Держфінмоніторингу, зобов'язані протягом двох місяців після набрання чинності цією постановою стати на облік у Державному комітеті фінансового моніторингу.
Водночас КМУ визнав такими, що втратили чинність, постанови:
- від 26.04.2003 № 644 "Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу";
- від 26 квітня 2003 р. № 646 "Про затвердження Порядку взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу";
- від 20.11.2003 № 1800 "Про затвердження Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами".
У зв'язку з офіційним опублікуванням у газеті "Урядовий кур'єр" від 28.08.2010, № 158 постанова набрала чинності 28 серпня 2010 р.
